Tillsyn mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Från den 15 mars 2009 är Länsstyrelsen i Västra Götaland en av tre länsstyrelser som bedriver tillsyn enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta sker när Sverige genomför EU:s tredje penningtvättsdirektiv.

Tillsynen ska utövas av länsstyrelserna i Västra Götalands, Stockholms och Skåne län och omfattar bland annat:

• yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster 
• yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare)
• yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist
• yrkesmässig handel med varor som avser försäljning mot kontant betalning som uppgår minst till ett belopp som motsvarar 15 000 euro.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län utövar tillsyn över följande verksamhetsutövare:

• juridiska personer med säte i Västra Götalands län, Hallands län, Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län och Gävleborgs län
• fysiska personer som är folkbokförda i Västra Götalands län, Hallands län, Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län och Gävleborgs län eller om
• folkbokföringsadress saknas, har uppgett en adress där den anmälningspliktiga verksamheten huvudsakligen ska bedrivas som är belägen i något av dessa län.

Länsstyrelsen i Stockholms län utövar tillsyn över bland annat

• filialer till utländska verksamhetsutövare som bedriver anmälningspliktig verksamhet i Sverige.

Anmälan till Bolagsverket

Den som har för avsikt att bedriva verksamhet enligt 1 kap. 2 § 11, 12 och 14-16 lag (2009:62) anmäler detta skriftligen till Bolagsverket som för in det i ett register.

Länsstyrelsen underrättas av Bolagsverket om att anmälan enligt 2§ har registrerats eller att det skett en ändring av tidigare registrerad anmälan. Kontroll sker att verksamhetsutövaren uppfyller villkoren i 6 kap.5§ lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen utför även kontroller vid andra tidpunkter om det behövs.

För blankett för anmälan till Bolagsverket hänvisas till Bolagsverkets webbplats.

Rapportering till Finanspolisen

Rapportering av misstänkt penningtvätt ska göras till Finanspolisen. För vidare information om hur denna rapportering ska utföras, kontakta Finanspolisen på följande telefonnummer: 08- 401 38 00